在加密貨幣的暗流涌動(dòng)中，比特幣依然是犯罪分子的首選貨幣，盡管門羅幣（XMR）等隱私幣的使用正在悄然上升。歐洲刑警組織最新發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)有組織犯罪威脅評(píng)估》報(bào)告揭示了這一現(xiàn)象。
歐洲刑警組織報(bào)告中明確指出，盡管隱私幣的興起為犯罪分子提供了新的選擇，但比特幣因其廣泛的流通性和易于獲取的特性，仍然是非法金融活動(dòng)的主要工具。
比特幣在犯罪分子中的流行引發(fā)擔(dān)憂
與門羅幣 (XMR) 等替代貨幣相比，比特幣因其易于獲取的特性，成為勒索軟件組織的首選資產(chǎn)，這在非專業(yè)用戶中尤為明顯。然而，犯罪分子也意識(shí)到比特幣價(jià)格的波動(dòng)性，因此他們常將其兌換成穩(wěn)定幣，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是在通過(guò)投資欺詐手段獲得比特幣后。
歐洲刑警組織的報(bào)告指出，隨著加密貨幣的價(jià)格上漲和媒體的廣泛關(guān)注，欺詐性投資計(jì)劃的數(shù)量急劇增加。特別是Tron (TRX) 網(wǎng)絡(luò)上的穩(wěn)定幣Tether (USDT)，由于其低廉的交易費(fèi)用，經(jīng)常被牽涉進(jìn)這些計(jì)劃。
此外，山寨幣在非法交易中的使用也在迅速增長(zhǎng)。地下銀行和加密借記卡因其能夠快速在ATM上轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金而變得日益流行。同時(shí)，使用加密消息應(yīng)用程序進(jìn)行現(xiàn)金到加密貨幣的交易也在增加，這為犯罪分子提供了一種繞過(guò)合規(guī)性檢查和隱藏身份的手段。
對(duì)此，歐洲刑警組織對(duì)比特幣現(xiàn)貨ETF的批準(zhǔn)表示擔(dān)憂，認(rèn)為這可能為詐騙者提供了新的途徑。特別是那些發(fā)行ETF的公司，由于它們持有大量的加密貨幣儲(chǔ)備，成為了詐騙者極具吸引力的目標(biāo)。
門羅幣受犯罪分子的青睞加劇
雖然比特幣在勒索軟件團(tuán)體中的地位依舊穩(wěn)固，但歐洲刑警組織的一份最新報(bào)告揭示了一個(gè)新的趨勢(shì)，即門羅幣（XMR）的使用正在犯罪領(lǐng)域中逐漸增加。門羅幣的匿名特性為那些企圖隱藏非法資金的犯罪分子提供了一個(gè)理想的選擇。
在2024年1月，烏克蘭揭露了一起規(guī)模龐大的加密貨幣劫持案件，涉案金額高達(dá)180萬(wàn)歐元（約合195萬(wàn)美元）。這起案件不僅凸顯了門羅幣的非法開(kāi)采，還涉及了以太坊（ETH）和Toncoin（TON）等其他加密貨幣。
報(bào)告進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，Web3、區(qū)塊鏈技術(shù)和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)（P2P）網(wǎng)絡(luò)的去中心化本質(zhì)，為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了肥沃的土壤。這些技術(shù)的匿名性使得交易能夠在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的視線之外進(jìn)行，為犯罪活動(dòng)提供了便利。
與此同時(shí)，歐洲刑警組織警告，隨著去中心化技術(shù)的不斷進(jìn)步，它們可能會(huì)被更多地用于支持網(wǎng)絡(luò)犯罪。此外，執(zhí)法機(jī)構(gòu)在追蹤和打擊這類犯罪時(shí)面臨著重大挑戰(zhàn)，特別是當(dāng)涉及的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商不遵守規(guī)定且在海外運(yùn)營(yíng)時(shí)。這是由于隱私法律，特別是那些保護(hù)端到端加密（E2EE）通信平臺(tái)的法律，進(jìn)一步增加了執(zhí)法難度，因?yàn)樗鼈兿拗屏藞?zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)犯罪通信的訪問(wèn)。
結(jié)語(yǔ)：
在加密貨幣的浪潮中，比特幣和門羅幣等因其去中心化特性和匿名性，不僅為合法交易提供了便利，也不幸地成為了非法活動(dòng)的溫床。歐洲刑警組織的報(bào)告揭示了這一嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，警示我們必須采取有效措施來(lái)應(yīng)對(duì)。協(xié)同加強(qiáng)監(jiān)管、提升執(zhí)法能力，以及國(guó)際間的通力合作，對(duì)于打擊利用加密貨幣的犯罪活動(dòng)至關(guān)重要。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新更需提高應(yīng)用于追蹤和打擊犯罪的能力，確保加密貨幣領(lǐng)域的健康發(fā)展。
此外，公眾教育同樣不容忽視。提高人們對(duì)加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，是防范犯罪的重要一環(huán)。通過(guò)普及知識(shí)，我們可以幫助用戶識(shí)別和避免潛在的詐騙和非法活動(dòng)。只有通過(guò)教育、技術(shù)、監(jiān)管和社會(huì)的共同努力，我們才能在享受加密貨幣帶來(lái)的便利的同時(shí)，有效遏制其在非法領(lǐng)域的蔓延，保護(hù)金融安全和個(gè)人權(quán)益。
以上就是歐洲刑警組織：隱私幣作為替代品使用正在加劇 但比特幣仍是犯罪分子的首選的詳細(xì)內(nèi)容，更多請(qǐng)關(guān)注本站其它相關(guān)文章！
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