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比特派錢包七大騙局解謎
1、因為比特幣的源代碼是開源的，技術(shù)人員通過簡單的修改就可以創(chuàng)建一種新的 山寨幣 。開發(fā)運營一種山寨只需兩三個人。他們宣傳推廣的渠道主要是百度貼吧、QQ圈、微信以及一些論壇社社區(qū)。而且大多數(shù)山寨幣只能進(jìn)行內(nèi)部交易，當(dāng)幣價被抬高時，他們會進(jìn)行大規(guī)模的拋售套現(xiàn)，由于沒有任何的實體支撐，這種山寨幣一般兩三個月就會消失。當(dāng)然，這一種山寨幣還不能稱之為傳銷幣，是一種比較高級的圈錢方法。
2、比特幣傳銷詐騙會拉人頭。2015年香港一個比特幣支付平臺突然關(guān)閉，涉及金額高達(dá)30億港幣。該平臺稱，投資者以40萬購買比特幣采礦合約，每日賺取比特幣，約4個月可回本，一年可額外賺取60萬。網(wǎng)站還游說投資者介紹他人購買子合約這種拉人頭獲利是典型的傳銷模式，一旦沒有新的投資者加入或組織者突然失聯(lián)，投資者將損失慘重
3、有HD錢包的用戶,可以在首頁點擊“導(dǎo)入新錢包”,然后進(jìn)入到創(chuàng)建新錢包界面,輸入備份助記詞,進(jìn)入到新建錢包界面,同樣是在首頁點擊“導(dǎo)入新錢包”,進(jìn)入到創(chuàng)建錢包界面,進(jìn)入到導(dǎo)入成功界面,用戶可以輸入密碼,或點擊“確認(rèn)新錢包”。
4、當(dāng)?shù)V工挖出新的區(qū)塊之后,獲取區(qū)塊中的交易費用,這是礦工的收入來源,也是比特幣的增發(fā)的來源,當(dāng)比特幣減半之后,一定會有更多的礦工加入挖礦,到時候整個區(qū)塊鏈的安全性會得到進(jìn)一步提升。
5、比特幣網(wǎng)絡(luò)釣魚的空投現(xiàn)象屢見不止。釣魚詐騙包括向客戶發(fā)送郵件，通知他們獲得比特幣，但是需要客戶通過郵件中的鏈接登錄自己的比特幣賬戶才能領(lǐng)取，由此這些釣魚詐騙者就能取得客戶賬戶的控制權(quán)。
6、利用比特幣洗錢最近的封卡潮。比特幣及部分比特幣交易平臺已成為贓款轉(zhuǎn)移的一個重要平臺，由于其交易便捷，監(jiān)管難度大，客觀上幫助犯罪嫌疑人完成了洗錢過程。如在2014年一案件中，犯罪嫌疑人用贓款購買了比特幣，再將比特幣放在境外注冊的虛擬錢包里，接著犯罪嫌疑人去澳門將比特幣賣給境外的比特幣平臺完成套現(xiàn)洗錢的全過程。
7、利用比特幣非法集資傳銷。代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”。此前七部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》中提到，其本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙.傳銷等違法犯罪活動。
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