美國證券交易委員會近日對PGI Global創始人Ramil Palafox提起指控，稱其策劃了一起欺詐計劃，從全球投資者手中籌集了大約1.98億美元。在此期間，Palafox挪用了超過5700萬美元的投資者資金，用于個人奢侈消費。根據SEC的起訴書顯示，PGI Global是一家自稱專注于加密資產和外匯交易的公司，自2020年1月至2021年10月，Palafox通過銷售所謂的“會員”套餐吸引投資者，承諾高額回報并設置推薦獎勵機制以吸引更多參與者。
然而，Palafox將大量資金用于購買蘭博基尼、奢侈品等個人開銷，同時利用剩余資金以龐氏騙局的形式支付其他投資者的回報及推薦獎勵。這種操作模式最終在2021年底被揭穿。SEC已向弗吉尼亞州東區地方法院提起訴訟，指控Palafox違反聯邦證券法中的反欺詐與注冊規定，要求實施永久禁令救濟及相關處罰措施。
此外，該訴訟還尋求禁止Palafox參與涉及證券發行或出售以及多層次營銷計劃的相關活動，并追繳其非法所得及利息。同時，BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox和Linda Ventura也被列為救濟被告，面臨相應的不義之財追繳及預判利息處罰。這一案件再次提醒投資者在選擇加密資產投資時需謹慎評估風險。
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