澳大利亞反洗錢機(jī)構(gòu)AUSTRAC近期發(fā)布聲明，要求已注冊(cè)但未實(shí)際運(yùn)營的加密貨幣交易所主動(dòng)撤銷注冊(cè)。如果這些交易所未能積極響應(yīng)，將面臨強(qiáng)制注銷的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)聲明，目前427家注冊(cè)交易所中存在部分長期未開展業(yè)務(wù)的情況，這可能為犯罪分子提供可乘之機(jī)，用于實(shí)施詐騙活動(dòng)。AUSTRAC首席執(zhí)行官Brendan Thomas指出，企業(yè)需定期更新運(yùn)營狀態(tài)，以避免被“使用或注銷”的處置。
為了提高公眾對(duì)合法平臺(tái)的認(rèn)知，AUSTRAC計(jì)劃公布注冊(cè)交易所名單。自2019年起，已有10家機(jī)構(gòu)因違規(guī)行為被注銷資格，其中包括2024年6月處理的FTX當(dāng)?shù)刈庸尽＝衲?月，該機(jī)構(gòu)還針對(duì)13家匯款服務(wù)商和交易所展開了合規(guī)審查措施。當(dāng)前，澳大利亞尚未制定專門的加密法規(guī)，但在5月3日大選前，政府正積極推動(dòng)將交易所納入現(xiàn)有金融服務(wù)法的監(jiān)管框架。
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