據(jù)中國警察網(wǎng)報道，安徽省五河縣公安局近日精準(zhǔn)研判與迅速行動，成功斬斷了一條利用虛擬貨幣交易平臺為掩護(hù)，實(shí)則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌疑人終落法網(wǎng)。該跑分團(tuán)伙利用公眾對虛擬貨幣投資的朦朧認(rèn)知，利用虛擬貨幣交易平臺為掩護(hù)，表面上進(jìn)行著看似合法的投資炒作，實(shí)則從事非法跑分洗錢勾當(dāng)。該團(tuán)伙涉及的金額高達(dá)數(shù)千萬元，對金融秩序和社會安全造成了難以估量的威脅。跑分團(tuán)伙通過操控高度隱蔽的跑分軟件，利用銀行賬戶或第三方支付平臺，通過虛構(gòu)交易、分散轉(zhuǎn)移等手段，將非法所得的資金“洗白”，使其看起來像是合法收入的過程。虛擬貨幣交易平臺為詐騙團(tuán)伙開辟了一條洗錢捷徑，讓巨額贓款在數(shù)字世界的迷霧中迅速分散、轉(zhuǎn)移，最終消失得無影無蹤。民警憑借敏銳的洞察力和扎實(shí)的專業(yè)技能，對前期收集的線索進(jìn)行了深入剖析，逐步揭開了這個跑分洗錢團(tuán)伙的神秘面紗。通過細(xì)致的追蹤和調(diào)查，民警們不僅掌握了嫌疑人的犯罪證據(jù)，還成功鎖定了他們的行蹤。在確鑿的證據(jù)面前，三名犯罪嫌疑人對其犯罪行為供認(rèn)不諱。目前，三名犯罪嫌疑人已被依法采取強(qiáng)制措施。
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