在過(guò)去十年中，大量比特幣流入了中心化交易平臺(tái)、上市和私營(yíng)公司、政府、交易所交易基金 (ETF) 以及 WBTC 等衍生代幣項(xiàng)目。本文將深入分析持有比特幣最多的十大實(shí)體。
調(diào)查前十大比特幣持有者
據(jù) Cryptoquant 的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前中心化加密貨幣交易所持有約 2,581,607.09 枚比特幣。從趨勢(shì)上看，交易所的比特幣持有量自 2022 年以來(lái)一直在下降，但依然高出 2015-2017 年期間交易所的比特幣持有量。2017 年 1 月 1 日，Cryptoquant 記錄的這些平臺(tái)上存儲(chǔ)的比特幣僅為 117 萬(wàn)枚。除了交易所外，2020 年以來(lái) ETF、DeFi 項(xiàng)目、政府、私營(yíng)和上市公司的比特幣持有量也在不斷增加。
中心化交易所的比特幣持有量
在對(duì) 2009 年至 2012 年未動(dòng)用的 Coinbase 區(qū)塊獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行研究后，我們決定對(duì)比特幣前十大持有者實(shí)體進(jìn)行深入分析。與此前的研究一樣，本次研究利用 timechainindex.com 獲取鏈上數(shù)據(jù)，但我們的研究不包括未動(dòng)用的區(qū)塊獎(jiǎng)勵(lì)和被稱為「X」的未知個(gè)人。研究對(duì)象包括中心化交易所政府、公司和 ETP。數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 9 月 22 日，Coinbase 是最大的比特幣持有者實(shí)體。
Coinbase 在 145,491 個(gè)地址共持有 1,051,650.41 枚比特幣，價(jià)值 664 億美元。Binance 是持有比特幣第二多的實(shí)體，它持有 765,072.92 枚比特幣，分布在 120,528 個(gè)地址中。Bitfinex 是第三大持有者，該交易所在 2,161 個(gè)錢包中持有 359,687.52 枚比特幣。排名第四的是貝萊德，它擁有 357,550.21 枚比特幣，分布在 760 個(gè)地址中。值得注意的是，貝萊德的比特幣由 Coinbase Custody 保管。
數(shù)據(jù)來(lái)源：timechainindex.com 和 Microstrategy
據(jù) Microstrategy 聲稱，該公司持有 252,220 枚比特幣，它的持有量排在 BlackRock 之后，位居第五，但我們研究的數(shù)據(jù)只統(tǒng)計(jì)到 Microstrategy 在 501 個(gè)錢包中持有的 213,996.14 枚比特幣。排名第六的是 Kraken，它持有 237,900.9 枚比特幣，資金存儲(chǔ)在 78,023 個(gè)錢包中。第七大比特幣持有者是 Grayscale 的 GBTC，持有 220,439.82 枚比特幣，也由 Coinbase Custody 托管。
美國(guó)政府位居第八，持有 204,302.34 枚比特幣，存儲(chǔ)在 125 個(gè)不同的錢包中。富達(dá)的 FBTC 基金使用自己的托管解決方案存儲(chǔ)比特幣，它持有 178,191.25 枚比特幣，存儲(chǔ)在 562 個(gè)錢包中。最后一個(gè)也就是第十大比特幣持有者是 WBTC 項(xiàng)目，該項(xiàng)目以 1:1 的比例儲(chǔ)備比特幣，然后鑄造衍生 ERC20 代幣，它的比特幣存放在 948 個(gè)錢包中。
比特幣在十大持有實(shí)體中的分布凸顯了機(jī)構(gòu)對(duì)該資產(chǎn)日益增長(zhǎng)的興趣。它還表明，許多用戶仍在使用 CEX 平臺(tái)來(lái)交易和存儲(chǔ)他們的比特幣。隨著比特幣逐漸融入從政府到上市公司的各個(gè)領(lǐng)域，它凸顯了當(dāng)前從個(gè)人所有權(quán)向更大、更集中的持有的轉(zhuǎn)變。這一趨勢(shì)可能會(huì)影響比特幣未來(lái)的流動(dòng)性和可訪問(wèn)性，尤其是在 ETF 和機(jī)構(gòu)托管解決方案不斷擴(kuò)展的趨勢(shì)下。
CEX 持有量霸榜前三，用戶需注意風(fēng)險(xiǎn)
需要強(qiáng)調(diào)的是，盡管 Coinbase 托管著美國(guó) ETF 持有的三分之二的比特幣，前三大交易所管理著最大的比特幣儲(chǔ)備，但這些資產(chǎn)中的大部分屬于散戶投資者和高凈值個(gè)人。這些資金是客戶資產(chǎn)，但交易所仍對(duì)其擁有 100% 的完全控制權(quán)。如果發(fā)生違規(guī)行為并且他們的冷錢包被盜，交易所要么賠償客戶，要么倒閉，讓用戶承擔(dān)其管理不善的后果。
這就是為什么十多年來(lái)一直推薦使用非托管錢包解決方案的原因，它們讓用戶完全控制自己的資金。雖然交易所適合交易，但自加密貨幣交易平臺(tái)出現(xiàn)以來(lái)，許多交易所都遭到過(guò)黑客攻擊，而且違規(guī)行為仍在繼續(xù)發(fā)生。為了安全起見(jiàn)，建議用戶只保留他們能承受損失的資金在交易所進(jìn)行交易，同時(shí)將其余的數(shù)字資產(chǎn)存放在非托管錢包中。
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