有用的，目前國家對數字貨幣詐騙案件很敏感，2020年7月30日，一條震驚幣圈所有人的喜訊公開宣告：歷時兩年之長的特大跨國網絡傳銷詐騙案plusToken破案了!
據了解，7月30日，官方對外公開發表申明，先后將潛逃境外的Plustoken全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。
該案系官方偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元!!!
比特幣屬于虛擬資產，如果你是在正規交易所交易，基本不會存在被騙的風險，但是如果你選擇一些場外交易方式被騙，那么應該盡早報警!對于網絡上不認識或不清楚身份的網友，到底一定要小心謹慎，對所謂低風險、高收益的投資需要警惕再警惕，切勿盲目追求，謹防被騙!如果被詐騙，請第一時間撥打110報警，提供線索，協助警方破案。
2015年香港一個比特幣支付平臺突然關閉，涉及金額高達30億港幣。該平臺稱，投資者以40萬購買比特幣采礦合約，每日賺取比特幣，約4個月可回本，一年可額外賺取60萬。網站還游說投資者介紹他人購買子合約，這種拉人頭獲利是典型的傳銷模式，一旦沒有新的投資者加入或組織者突然失聯，投資者將損失慘重。
比特幣的生產在專業圈里稱之為“挖礦”，挖礦設備的性能一定程度上影響了獲得比特幣的效率，因此需要強大且昂貴的專門設備，此類詐騙案件就是針對希望購買“挖礦機”的投資者。通常在訂購設備時，投資者被要求先付訂金，出現賣家或中介收到錢后即卷款跑路、消失的詐騙案件。
以比特幣錢包為例，比特幣錢包是用來儲存比特幣的虛擬錢包，騙子使用某些知名的、真實的錢包標志和名稱來包裝虛假的錢包應用程序，以欺騙用戶，用戶不慎下載虛假錢包后，其存入的比特幣就會落入騙子的錢包。此外，還有不法分子會通過模仿比特幣構建平臺系統，操縱山寨幣的產生及交易行情，吸引投資者購買，等時機成熟后再大量拋售，致使投資者巨幅虧損。
釣魚詐騙包括向客戶發送郵件，通知他們獲得比特幣，但是需要客戶通過郵件中的鏈接登錄自己的比特幣賬戶才能領取，由此這些釣魚詐騙者就能取得客戶賬戶的控制權。
比特幣及部分比特幣交易平臺已成為贓款轉移的一個重要平臺，由于其交易便捷，監管難度大，客觀上幫助犯罪嫌疑人完成了洗錢過程。如在2014年一案件中，犯罪嫌疑人用贓款購買了比特幣，再將比特幣放在境外注冊的虛擬錢包里，接著犯罪嫌疑人去澳門將比特幣賣給境外的比特幣平臺，完成套現洗錢的全過程。
代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”。此前七部委聯合發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》中提到，其本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
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