12月27日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布并實(shí)施《銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告管理辦法（試行）》。該辦法作為《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》的配套文件，旨在強(qiáng)化銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)虛假貿(mào)易、地下錢(qián)莊和虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)等高風(fēng)險(xiǎn)交易進(jìn)行早期識(shí)別、預(yù)警和處置。
主要內(nèi)容包括：明確銀行的報(bào)告責(zé)任，要求建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)并報(bào)送報(bào)告；規(guī)定報(bào)送范圍，涵蓋涉嫌違法違規(guī)的跨境資金流動(dòng)；明確報(bào)告內(nèi)容，包括基本情況和擬采取的措施；強(qiáng)化內(nèi)部管理，涉及內(nèi)控制度和資料保密。
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