尋找OneCoin的Ruja Ignatova剛剛得到了一個(gè)新的轉(zhuǎn)折，現(xiàn)在她的頭上掛著500萬美元的賞金。
OneCoin騙局從投資者那里抹去了40億美元
美國(guó)國(guó)務(wù)院宣布懸賞500萬美元，獎(jiǎng)勵(lì)任何能夠透露德國(guó)國(guó)民Ruja Ignatova下落或任何可能導(dǎo)致逮捕的信息的人。她因參與歷史上最大的全球欺詐計(jì)劃之一而在美國(guó)受到通緝。通過OneCoin平臺(tái)打包，欺詐導(dǎo)致投資者資金損失超過40億美元。
Ignatova，這位自稱“Cryptoqueen”的人是2014年創(chuàng)立OneCoin團(tuán)隊(duì)的一員。從那時(shí)到2017年左右，他們騙取了許多投資者數(shù)十億美元。OneCoin涉及一群發(fā)起人，他們的唯一責(zé)任是從投資者那里尋求投資，以換取所謂的代幣。然而，該項(xiàng)目實(shí)際上并不涉及任何加密貨幣，也不存在于任何區(qū)塊鏈上。相反，Ignatova和她的團(tuán)隊(duì)通過自動(dòng)生成新硬幣來操縱OneCoin的感知價(jià)值。
準(zhǔn)確地說，Ignatova將OneCoin吹捧為數(shù)字貨幣投資，提供虛假陳述和陳述以吸引不知情的投資者。到2017年，當(dāng)他們的非法計(jì)劃被發(fā)現(xiàn)時(shí)，投資者已經(jīng)損失了超過40億美元。從那時(shí)起，當(dāng)局就試圖讓她和她的同伴們接受審判。到目前為止，一些涉案人員已被逮捕和定罪。
與OneCoin騙局有關(guān)的逮捕
去年，OneCoin的聯(lián)合創(chuàng)始人之一卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德
在被捕前，格林伍德將大部分利潤(rùn)用于在西班牙、迪拜和泰國(guó)購買房產(chǎn)。馬克·斯科特(Mark Scott)是一名前律師，也與40億美元的騙局有關(guān)，今年年初被判處10年監(jiān)禁。這一判決是由美國(guó)紐約南區(qū)地方法院法官埃德加多拉莫斯作出的。
斯科特通過設(shè)立虛假投資基金來轉(zhuǎn)移非法收益，為OneCoin洗錢數(shù)百萬美元。斯科特的服務(wù)收入超過5000萬美元，后來他將這些錢揮霍在豪華汽車、游艇和高端真實(shí)的房地產(chǎn)上。同樣，OneCoin的前法律的和合規(guī)負(fù)責(zé)人Irina Dilkinska被判入獄4年
對(duì)伊格納托娃的新賞金是對(duì)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)此前提供的25萬美元的重大推動(dòng)。到目前為止，伊格納托娃是聯(lián)邦調(diào)查局的頭號(hào)通緝犯，當(dāng)局不知道她藏在哪里。
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