全球加密貨幣交易所BIAN(Binance)正式對(duì)加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)征收的440萬(wàn)美元罰款提出質(zhì)疑。5月份實(shí)施的罰款指控BIAN未能遵守反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)法規(guī)。上訴于6月5日在加拿大聯(lián)邦法院提出。
Binance在法庭上挑戰(zhàn)FINTRAC的440萬(wàn)美元罰款
FINTRAC的行動(dòng)強(qiáng)調(diào)了BIAN業(yè)務(wù)中的缺陷，特別是他們未能注冊(cè)為外國(guó)貨幣服務(wù)企業(yè)，并報(bào)告超過(guò)10，000美元的交易。Binance在上訴中辯稱，其服務(wù)并非針對(duì)加拿大居民。此外，該公司宣布打算于2023年5月退出加拿大市場(chǎng)，理由是具有挑戰(zhàn)性的監(jiān)管環(huán)境是其決定的關(guān)鍵原因。
與加拿大監(jiān)管機(jī)構(gòu)的這種對(duì)抗并非孤立。BIAN的合規(guī)問(wèn)題引發(fā)了多個(gè)司法管轄區(qū)的審查。在加拿大的呼吁突顯出，該交易所在應(yīng)對(duì)復(fù)雜的全球監(jiān)管框架時(shí)面臨著更廣泛的挑戰(zhàn)。
Binance在尼日利亞贏得了撤銷收費(fèi)的勝利
Binance的監(jiān)管挑戰(zhàn)超越了加拿大邊境。該交易所最近通過(guò)與美國(guó)當(dāng)局達(dá)成43億美元的和解協(xié)議，解決了在美國(guó)的一場(chǎng)重大法律的斗爭(zhēng)。這一和解是在與FINTRAC提出的指控類似的指控之后達(dá)成的，當(dāng)時(shí)的首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬在承認(rèn)重罪指控后辭職。趙目前正在服四個(gè)月的聯(lián)邦徒刑。
更復(fù)雜的是，美國(guó)司法部任命法醫(yī)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)盟(Forensic Risk Alliance)在未來(lái)三年內(nèi)監(jiān)督BIAN的合規(guī)措施。這一決定是在一次有爭(zhēng)議的審議之后做出的，該審議導(dǎo)致&卷入FTX崩潰的律師事務(wù)所Sullivan Cromwell失去了監(jiān)督作用。
除了法律的和監(jiān)管障礙外，BIAN還面臨著運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。今年早些時(shí)候，該公司兩名高管因逃稅和洗錢指控在尼日利亞被拘留。這一事件進(jìn)一步使該公司的全球運(yùn)營(yíng)和保持監(jiān)管清白的努力復(fù)雜化。然而，尼日利亞聯(lián)邦稅務(wù)局(FIRS)上周駁回了對(duì)該交易所的指控，導(dǎo)致BIAN在尼日利亞取得了重大勝利。
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